È stato disposto il sequestro, in Italia e all’estero, di beni immobili, mobili, quote societarie, preziosi e disponibilità finanziarie per un valore di oltre nove milioni di euro.

Il provvedimento è stato notificato nei confronti degli eredi e di un familiare convivente di un ex broker finanziario (deceduto nel 2022), ritenuto responsabile, almeno dal 1999 al 2022, di reati di truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria.

Il broker, infatti, nel corso degli anni aveva pianificato e realizzato, attraverso entità giuridiche di diritto inglese, una truffa milionaria secondo le modalità del c.d. “schema ponzi” ai danni di numerose persone fisiche, tra cui procuratori sportivi, calciatori e professionisti di vari settori, realizzando ingenti profitti illeciti che gli avevano consentito sostenere un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto alla capacità reddituale.

Le investigazioni economico-patrimoniali, condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria di Roma, hanno così permesso di ricostruire per ogni annualità, anche attraverso il supporto dell’applicativo “Molecola” che consente di aggregare ed analizzare tra l’altro dati ed informazioni di natura finanziaria, le incoerenze patrimoniali dei due proposti e i beni illecitamente accumulati, in parte già sottoposti a sequestro nel corso dei diversi procedimenti penali.