Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo, ha eseguito un’indagine, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri (Roma), nel settore della Grande Distribuzione, a seguito della quale, su disposizione del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, sono state eseguite misure cautelari patrimoniali.
Nello specifico i finanzieri hanno disarticolato, su disposizione della Magistratura, un complesso sistema fraudolento attuato nell’ambito della Grande distribuzione nel settore della casa, persona e abbigliamento, facenti capo ad un nucleo familiare di origine sinica, che gestiva numerose società operative, in tutto sei, operanti in tutto il lazio, le quali, attraverso l’utilizzo di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, incardinati su società intestate a prestanomi, emettevano ed utilizzavano fatture per operazioni inesistenti, omettendo il versamento dell’I.V.A., delle ritenute fiscali, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.
Sono state eseguite decine di perquisizioni e contestuali sequestri diretti, nonché per equivalente nei confronti dei principali indiziati, in particolare contanti per circa 360 mila euro, denaro in deposito per 424 mila euro, beni immobili e quote societarie per valori di circa 3 milioni di euro.
Con l’evasione fiscale e contributiva si attua, di fatto, una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori che, secondo legge, versando tali oneri, hanno più costi nella loro economia aziendale. Di contro, non rispettando le regole, si è nella condizione di offrire alla clientela merce a prezzi inferiori.
