Sora – Scoperta maxi evasione fiscale

I finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nell’ambito dell’attività di
contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso una verifica fiscale nei
confronti di una società operante nel settore del commercio di abbigliamento
ed oggettistica elettrica ed elettronica, che ha portato alla scoperta di
un’evasione fiscale per circa 120 milioni di euro.
Le operazioni ispettive, eseguite dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sora,
sono scaturite da un’indagine di polizia giudiziaria eseguita nei confronti di
un’azienda, operante nella città Volsca, esercente l’attività di commercio
all’ingrosso di abbigliamento in genere, il cui titolare, di origine asiatica,
resosi irreperibile agli accertamenti, aveva omesso di presentare le
dichiarazioni dei redditi per importi considerevoli ed era stato denunciato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per reati fiscali.
Lo sviluppo delle investigazioni nei confronti dei clienti e dei fornitori della
citata azienda consentiva di individuare ulteriori imprese risultate anch’esse
“evasori totali” per avere omesso di presentare le dichiarazioni fiscali.
In particolare, veniva individuata e sottoposta a verifica una società, operante
nell’hinterland della capitale, anch’essa gestita da un cittadino di origine
asiatica, che non solo aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni
fiscali per gli anni dal 2014 al 2017 ed occultato tutti i ricavi conseguiti, ma
in sede di avvio delle attività ispettive aveva omesso anche di esibire le
scritture contabili, ostacolando e rendendo più complessa la ricostruzione del
reale volume d’affari realizzato.
Attraverso l’effettuazione di diversi controlli incrociati nei confronti di clienti
e fornitori della società verificata, individuati attraverso le banche dati in uso
alle Fiamme Gialle, nonché dallo sviluppo degli accertamenti bancari disposti
dall’Autorità Giudiziaria inquirente, che hanno interessato tutti i conti intestati
all’azienda e al proprio amministratore, i finanzieri della Tenenza di Sora sono
stati in grado di ricostruire le operazioni commerciali effettuate nei quattro
anni d’imposta controllati e di quantificare la base imponibile sottratta a
tassazione, per un ammontare complessivo di circa 79 milioni di euro, nonché
di constatare violazioni all’I.V.A. per un ammontare complessivo di circa 41
milioni di euro.
Il legale rappresentante della società è stato denunciato al la competente
Autorità Giudiziaria per i reati di “occultamento scritture contabili” e di
“omessa presentazione delle dichiarazioni”.
Il contrasto all’evasione fiscale, sotto ogni forma, è uno dei compiti prioritari
della Guardia di Finanza: contrastare l’evasione fiscale vuol dire garantire un
fisco più equo e proporzionale all’effettiva capacità di ognuno.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi