Cassino – Operazione Energy Power

Una macchina della truffa perfetta, o quasi, che è andata avanti per anni fino a quando i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone hanno eseguito l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, Dott. Salvatore Scalera, su richiesta del Sostituto Procuratore Dott. Bulgarini Nomi, nei confronti di un noto imprenditore attivo  nel settore energetico, da tempo trasferitosi all’estero. I finanzieri del Gruppo di Cassino, nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, hanno ricostruito minuziosamente i passaggi della complessa frode, perpetrata nel settore energetico, mediante l’utilizzo di una rete di 4 società – tutte operanti, all’epoca dei fatti, nella città di Cassino -, create ad hoc, e di vari prestanome, per schermare l’ingente patrimonio derivante dalle condotte illecite di natura economico finanziaria poste in essere. L’insospettabile colletto bianco, sfruttando la propria posizione, stipulava contratti di fornitura energetica per milioni di euro, basati su garanzie fittizie, con primarie aziende del settore, per poi volatilizzarsi, sottraendosi al pagamento dei debiti maturati, lasciandosi alle spalle una scia di inconsapevoli creditori. Nel dettaglio, l’imprenditore arrestato, mediante una serie di spregiudicate operazioni contabili e societarie infra-gruppo, consistenti nella cessione di crediti inesistenti e quindi inesigibili, determinando il fallimento della società attraverso la quale aveva contratto i debiti, e nel trasferimento delle attività ad altre imprese operanti nella distribuzione di gas ai consumatori, apparentemente terze, ma di fatto sempre riconducibili allo stesso soggetto. l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di beni dell’importo per oltre 8 milioni.

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